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Pessoa

THAIS HELENA SARUBBI PINTO

***.241.868-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA BIG MOVE LTDA

52.277.509/0001-80

TRANSPORTADORA SPLENDORE LTDA

35.700.634/0001-31
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS HELENA SARUBBI PINTO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS HELENA SARUBBI PINTO
CPF
***.241.868-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TRANSPORTADORA BIG MOVE LTDA

52.277.509/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA SPLENDORE LTDA

35.700.634/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA ESPERANZA LTDA

35.715.411/0001-48

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA PATRAS LTDA

52.275.545/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

UNION 07 AGROPECUARIA, ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

58.335.546/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

SEVEN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.300.187/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

CJ GOLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.304.430/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

NORTH 07 ENGENHARIA E CONSTRUCOES SPE LTDA

54.278.900/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

NORTH 77 ENGENHARIA E CONSTRUCOES SPE LTDA

45.774.200/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

CATC7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

04.519.698/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

CAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES SPE LTDA

24.714.526/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2016

Ver empresa

Razão social

REDDING CONFECCOES EIRELI

24.514.902/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/04/2016

Ver empresa

Razão social

CALBLOCK INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.

00.158.230/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.