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Pessoa

THAIS HELENA DE ALMEIDA MONTEIRO

***.284.397-**

Empresas vinculadas

PAUL PARTICIPACOES LTDA.

27.478.903/0001-39

LESTE PARTICIPACOES LTDA

21.408.534/0001-21
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS HELENA DE ALMEIDA MONTEIRO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS HELENA DE ALMEIDA MONTEIRO
CPF
***.284.397-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PAUL PARTICIPACOES LTDA.

27.478.903/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

LESTE PARTICIPACOES LTDA

21.408.534/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

LESTE ILIQUIDOS PARTICIPACOES LTDA

21.646.974/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

ILSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

24.269.970/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY 05 SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.

37.358.593/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

LESTE LIQUIDOS PARTICIPACOES LTDA

20.258.905/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

CAMPO NOVO RJ PARTICIPACOES S.A.

19.560.702/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

HERFAM PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA.

26.910.153/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

NINA WRITE DESIGN E ARTIGOS DE PAPEL LTDA

23.513.424/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

LESTE REAL ESTATE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

28.758.934/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

LESTE READ ADVISORS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA

38.483.388/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA

21.008.985/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

LESTE ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

20.420.262/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

LESTE FINANCIAL SERVICES GESTAO DE RECURSOS LTDA.

17.036.001/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.