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Pessoa

THAIS GABRIELA FERNANDES SILVEIRA

***.906.036-**

Empresas vinculadas

THAIS GABRIELA FERNANDES SILVEIRA 07590603635

29.359.888/0001-35

LEP CIDADE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.587.528/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAIS GABRIELA FERNANDES SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS GABRIELA FERNANDES SILVEIRA
CPF: ***.906.036-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THAIS GABRIELA FERNANDES SILVEIRA 07590603635 29.359.888/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2018	Ver empresa
LEP CIDADE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.587.528/0001-22Baixada	Sócio	09/02/2007	Ver empresa
LEP UP COMERCIO DE ROUPAS LTDA 65.288.540/0001-68Baixada	Sócio	09/02/2007	Ver empresa

Razão social

THAIS GABRIELA FERNANDES SILVEIRA 07590603635

29.359.888/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

LEP CIDADE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.587.528/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2007

Razão social

LEP UP COMERCIO DE ROUPAS LTDA

65.288.540/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.