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Pessoa

THAIS FERNANDA ZANONI DE MENEZES

***.528.349-**

Empresas vinculadas

FININCASH VEICULOS LTDA

14.120.578/0001-96

DCK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.220.788/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS FERNANDA ZANONI DE MENEZES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS FERNANDA ZANONI DE MENEZES
CPF: ***.528.349-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FININCASH VEICULOS LTDA 14.120.578/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2012	Ver empresa
DCK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.220.788/0001-90Ativa	Sócio	20/11/2009	Ver empresa
BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.601.388/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2009	Ver empresa
PRESENCE PECAS E SERVICOS LTDA 08.884.690/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2007	Ver empresa
PRESENCE MOTOS E VEICULOS LTDA 08.138.994/0001-19Baixada	Sócio	11/07/2006	Ver empresa
OPENCASH - FINANCIAMENTOS E SEGUROS LTDA 05.550.174/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2003	Ver empresa

Razão social

FININCASH VEICULOS LTDA

14.120.578/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Razão social

DCK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.220.788/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2009

Razão social

BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.601.388/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2009

Razão social

PRESENCE PECAS E SERVICOS LTDA

08.884.690/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

PRESENCE MOTOS E VEICULOS LTDA

08.138.994/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2006

Razão social

OPENCASH - FINANCIAMENTOS E SEGUROS LTDA

05.550.174/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.