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Pessoa

THAIS DE PAULO AQUINO

***.597.310-**

Empresas vinculadas

AQUINO & GIANNETTI LTDA

55.429.719/0001-34

MERINO BRASIL SHOES COMERCIO DE CALCADOS SA

03.696.229/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS DE PAULO AQUINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS DE PAULO AQUINO
CPF
***.597.310-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AQUINO & GIANNETTI LTDA

55.429.719/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

MERINO BRASIL SHOES COMERCIO DE CALCADOS SA

03.696.229/0001-09

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/01/2023

Ver empresa

Razão social

STARTSE PARTICIPACOES S.A

35.060.931/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

STARTSE PALESTRAS E PARTICIPACOES LTDA

34.775.595/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA

29.444.128/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.