Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAIS DE MORAES CARVALHO

***.338.433-**

Empresas vinculadas

MOOD PARTICIPACOES S.A

44.955.897/0001-82

LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA SCP RESIDENCIAL MATO GROSSO

50.694.062/0001-19

+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS DE MORAES CARVALHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS DE MORAES CARVALHO
CPF: ***.338.433-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOOD PARTICIPACOES S.A 44.955.897/0001-82Ativa	Diretor	21/01/2022	Ver empresa
LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA SCP RESIDENCIAL MATO GROSSO 50.694.062/0001-19Ativa	Administrador	15/01/2022	Ver empresa
SOLIN - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 31.564.217/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2021	Ver empresa
SPE GOLDEN GREEN BEACH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA 38.009.234/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
SPE FIT LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.937.671/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa
OPERADORA DE SHOPPING CENTER LUA NOVA LTDA 09.472.186/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2012	Ver empresa
SPE LUA NOVA 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.707.802/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2011	Ver empresa
SPE LUA NOVA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.257.856/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2011	Ver empresa
SPE LUA NOVA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.165.497/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2011	Ver empresa
SPE CONDOMINIO CIDADE DO PORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.020.168/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2010	Ver empresa
SPE CONDOMINIO BRUNA LIOTTO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.415.486/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2010	Ver empresa
SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.885.062/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2010	Ver empresa
SPE CONDOMINIO LONDRES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA 11.377.241/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2009	Ver empresa
LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA. 07.978.305/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2006	Ver empresa
ALFA -LAT INDUSTRIAL LTDA 07.524.138/0001-39Ativa	Sócio	04/08/2005	Ver empresa

Razão social

MOOD PARTICIPACOES S.A

44.955.897/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA SCP RESIDENCIAL MATO GROSSO

50.694.062/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2022

Ver empresa

Razão social

SOLIN - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

31.564.217/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

SPE GOLDEN GREEN BEACH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

38.009.234/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

SPE FIT LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.937.671/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

OPERADORA DE SHOPPING CENTER LUA NOVA LTDA

09.472.186/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

SPE LUA NOVA 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.707.802/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

SPE LUA NOVA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.257.856/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2011

Ver empresa

Razão social

SPE LUA NOVA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.165.497/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO CIDADE DO PORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.020.168/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2010

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO BRUNA LIOTTO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.415.486/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO CIDADE DE MILAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.885.062/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2010

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO LONDRES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

11.377.241/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2009

Ver empresa

Razão social

LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA.

07.978.305/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Razão social

ALFA -LAT INDUSTRIAL LTDA

07.524.138/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.