Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAIS CRISTINA DA SILVA

***.024.858-**

Empresas vinculadas

BENI PAY LTDA

55.290.325/0001-48

SM CLUB MARKETING LTDA

54.504.743/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS CRISTINA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS CRISTINA DA SILVA
CPF: ***.024.858-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENI PAY LTDA 55.290.325/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2024	Ver empresa
SM CLUB MARKETING LTDA 54.504.743/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2024	Ver empresa
DEVROCKET DESENVOLVIMENTO E MARKETING LTDA 36.716.649/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2020	Ver empresa
THAIS CRISTINA DA SILVA 42302485807 27.564.598/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2017	Ver empresa

Razão social

BENI PAY LTDA

55.290.325/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

SM CLUB MARKETING LTDA

54.504.743/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

DEVROCKET DESENVOLVIMENTO E MARKETING LTDA

36.716.649/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

THAIS CRISTINA DA SILVA 42302485807

27.564.598/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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