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Pessoa

THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO

***.445.818-**

Empresas vinculadas

360 HOME, OFFICE & MALL SPE LTDA

59.465.382/0001-71

HINC INCORPORACOES, LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.431.530/0001-49
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO
CPF
***.445.818-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

360 HOME, OFFICE & MALL SPE LTDA

59.465.382/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

HINC INCORPORACOES, LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.431.530/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

KENNEDY OFFICES EXECUTIVE TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.877.992/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

SCP-ALPHA

53.764.543/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

MY STUDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.961.358/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

MASSIMO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.473.901/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

RECANTO DO PARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.016.183/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

H2OBRAS CONSTRUCOES LTDA

24.262.722/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Ver empresa

Razão social

HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

07.110.390/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2015

Ver empresa

Razão social

MAX SUPREME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.202.074/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2015

Ver empresa

Razão social

H2C PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

07.119.706/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.