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Pessoa

THAIS CORREIA LEMES

***.893.319-**

Empresas vinculadas

B & L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

29.764.455/0001-65

E&T COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

24.932.054/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THAIS CORREIA LEMES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIS CORREIA LEMES
CPF: ***.893.319-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B & L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 29.764.455/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
E&T COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 24.932.054/0001-53Ativa	Sócio	03/06/2016	Ver empresa
FUTURITY TRADING CORRETORA DE COMMODITIES LTDA. 12.464.784/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	24/08/2010	Ver empresa

Razão social

B & L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

29.764.455/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

E&T COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

24.932.054/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

FUTURITY TRADING CORRETORA DE COMMODITIES LTDA.

12.464.784/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.