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Pessoa

THAIS CAPECCI

***.714.738-**

Empresas vinculadas

MXM EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA

07.848.524/0001-86

TRANSIT LOC TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

20.452.987/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS CAPECCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS CAPECCI
CPF
***.714.738-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MXM EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA

07.848.524/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSIT LOC TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

20.452.987/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSIT TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

16.943.646/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

CAPTHA ASSESSORIA EM RECOLOCACAO & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

06.308.915/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.