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Pessoa

THAIS BENEDETTI REINE GJEGHALIAN

***.654.248-**

Empresas vinculadas

PATIO SAO BENTO EMPORIO DO SUCO LTDA

33.747.097/0001-50

RAMOV JK IGUATEMI EMPORIO DO SUCO LTDA

36.698.031/0001-05
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIS BENEDETTI REINE GJEGHALIAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIS BENEDETTI REINE GJEGHALIAN
CPF
***.654.248-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PATIO SAO BENTO EMPORIO DO SUCO LTDA

33.747.097/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

RAMOV JK IGUATEMI EMPORIO DO SUCO LTDA

36.698.031/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

RAMOV LAR CENTER EMPORIO DO SUCO LTDA

36.107.838/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

RAMOV LIGHT EMPORIO DO SUCO LTDA

35.804.676/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

RFC EMPORIO DO SUCO LTDA

34.868.482/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

PARQUE DOM PEDRO EMPORIO DO SUCO LTDA

34.705.777/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

RAMOV CENTER PENHA EMPORIO DO SUCO LTDA

34.625.216/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

RAE EMPORIO DO SUCO LTDA

34.625.393/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

RAMOV SANTANA PARQUE EMPORIO DO SUCO LTDA

34.460.291/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

RAMOV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

32.071.084/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

TOP PAULISTA SUCOS LTDA

29.313.091/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

ARICA SUCOS LTDA

29.299.999/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

CENTER TRES SUCOS LTDA

29.301.079/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

RAMOV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.934.046/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.