Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAINA DA SILVA

***.229.778-**

Empresas vinculadas

IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA

03.063.055/0001-39

—

3063055000139

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAINA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAINA DA SILVA
CPF: ***.229.778-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA 03.063.055/0001-39Ativa	Sócio	11/03/2025	Ver empresa
— 3063055000139	Sócio	11/03/2025
KNOX LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 30.013.037/0001-15Suspensa	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
PAULICAP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA 28.463.520/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2017	Ver empresa

Razão social

IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA

03.063.055/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

—

3063055000139

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

KNOX LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

30.013.037/0001-15

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

PAULICAP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

28.463.520/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.