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Pessoa

THAIANY ANDREA LACERDA ALBUQUERQUE

***.608.853-**

Empresas vinculadas

CL COMERCIO VAREJISTA LTDA

48.182.754/0001-36

TY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

46.808.714/0001-21

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIANY ANDREA LACERDA ALBUQUERQUE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THAIANY ANDREA LACERDA ALBUQUERQUE
CPF: ***.608.853-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CL COMERCIO VAREJISTA LTDA 48.182.754/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2022	Ver empresa
TY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 46.808.714/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2022	Ver empresa
T COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 46.726.827/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
ALBUQUERQUE COMERCIO LTDA 43.001.914/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2021	Ver empresa
LACERDA COMERCIO LTDA 42.188.906/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2021	Ver empresa
FT MODA INFANTIL LTDA 12.223.443/0001-20Ativa	Administrador	26/11/2019	Ver empresa
ALBUQUERQUE PARTICIPACOES LTDA 24.320.270/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2016	Ver empresa
T2 COMERCIO INFANTIL LTDA 12.840.593/0001-83Ativa	Administrador	10/11/2010	Ver empresa
IT COMERCIO VAREJISTA LTDA 12.840.778/0001-98Ativa	Administrador	10/11/2010	Ver empresa

Razão social

CL COMERCIO VAREJISTA LTDA

48.182.754/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

TY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

46.808.714/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2022

Razão social

T COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

46.726.827/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

ALBUQUERQUE COMERCIO LTDA

43.001.914/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

LACERDA COMERCIO LTDA

42.188.906/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

FT MODA INFANTIL LTDA

12.223.443/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

ALBUQUERQUE PARTICIPACOES LTDA

24.320.270/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2016

Razão social

T2 COMERCIO INFANTIL LTDA

12.840.593/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2010

Razão social

IT COMERCIO VAREJISTA LTDA

12.840.778/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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