Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THAIANE SEVES DE BARROS EL MAGHRABI

***.765.857-**

Empresas vinculadas

RP APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA

52.595.788/0001-20

AMB APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA

44.439.579/0001-69
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAIANE SEVES DE BARROS EL MAGHRABI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAIANE SEVES DE BARROS EL MAGHRABI
CPF
***.765.857-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

RP APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA

52.595.788/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

AMB APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA

44.439.579/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

R C DE BARROS MOVEIS E DECORACOES LTDA

21.026.271/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Razão social

VEZZO PARK ESTACIONAMENTO LTDA

39.537.424/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Razão social

MOVEIS RIO MERITI ATACADAO DOS MOVEIS LTDA.

39.664.334/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

VEZZO DE MAGE MOVEIS E DECORACOES LTDA

33.793.546/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

RRTCP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

31.665.801/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

T V S BARROS MOVEIS E DECORACOES LTDA

22.694.520/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.