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Pessoa

THAFNES ABRAAO MONASSA SANTOS

***.392.452-**

Empresas vinculadas

ICCA FARMA LTDA

38.361.313/0001-48

CLINICA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAPA LTDA

06.140.432/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THAFNES ABRAAO MONASSA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THAFNES ABRAAO MONASSA SANTOS
CPF
***.392.452-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ICCA FARMA LTDA

38.361.313/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO AMAPA LTDA

06.140.432/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Ver empresa

Razão social

ICCA - INSTITUTO CRISTAO DE CARDIOLOGIA DO AMAPA LTDA

06.341.180/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2012

Ver empresa

Razão social

HICCA LTDA

08.311.129/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.