Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THABATA ROMAN GREGI NASCIMENTO

***.795.238-**

Empresas vinculadas

MAJU BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

60.312.144/0001-05

KDU EMBALAGEM E ACESSORIOS LTDA

24.960.998/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THABATA ROMAN GREGI NASCIMENTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THABATA ROMAN GREGI NASCIMENTO
CPF: ***.795.238-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAJU BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 60.312.144/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2025	Ver empresa
KDU EMBALAGEM E ACESSORIOS LTDA 24.960.998/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2024	Ver empresa
CENTRAL KDU LTDA 55.815.460/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2024	Ver empresa
KDU E-COMMERCE LTDA 55.807.987/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
KADU EMBALAGEM LTDA 48.581.145/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
MAJU FOLHEADOS LTDA 46.415.060/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2022	Ver empresa
VIP GRAF COMERCIO DE EMBALAGENS E IMPRESSOS LTDA 30.827.788/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2018	Ver empresa

Razão social

MAJU BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

60.312.144/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Razão social

KDU EMBALAGEM E ACESSORIOS LTDA

24.960.998/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

CENTRAL KDU LTDA

55.815.460/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

KDU E-COMMERCE LTDA

55.807.987/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

KADU EMBALAGEM LTDA

48.581.145/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

MAJU FOLHEADOS LTDA

46.415.060/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

VIP GRAF COMERCIO DE EMBALAGENS E IMPRESSOS LTDA

30.827.788/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.