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Pessoa

TETHUO OGASSAWARA

***.509.878-**

Empresas vinculadas

MOORE SAO PAULO AUDITORES E CONSULTORES LTDA

60.786.048/0001-07

MOORE KSM MANAUS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

60.645.825/0001-95
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

TETHUO OGASSAWARA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TETHUO OGASSAWARA
CPF
***.509.878-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MOORE SAO PAULO AUDITORES E CONSULTORES LTDA

60.786.048/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2025

Ver empresa

Razão social

MOORE KSM MANAUS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

60.645.825/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

MOORE KSM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

14.675.166/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

TUIA PARTICIPACOES LTDA

53.185.226/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

MARTINEZ MANAUS SERVICOS CONTABEIS

38.655.723/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

BORGES SALERNO SERVICOS CONTABEIS

06.009.961/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

KSM MANAUS SERVICOS CONTABEIS

41.090.521/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

ANCONA PARTICIPACOES LTDA

18.688.172/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

SIMEONE PARTICIPACOES LTDA

18.627.303/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

MARTINEZ E ASSOCIADOS AUDITORIA E CONSULTORIA

05.941.268/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2012

Ver empresa

Razão social

MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES

00.600.000/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1995

Ver empresa

Razão social

TEHI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

66.867.813/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1992

Ver empresa

Razão social

PRAMAR PARTICIPACOES LTDA

64.546.336/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.