Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TEREZINHA MARTINS DE CARVALHO SOUTO

***.692.026-**

Empresas vinculadas

SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA

17.480.148/0001-73

GREEN PARK INVESTIMENTOS LTDA

12.096.430/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEREZINHA MARTINS DE CARVALHO SOUTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEREZINHA MARTINS DE CARVALHO SOUTO
CPF: ***.692.026-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA 17.480.148/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa
GREEN PARK INVESTIMENTOS LTDA 12.096.430/0001-38Ativa	Administrador	15/10/2019	Ver empresa
CARVALHO SOUTO INVESTIMENTOS LTDA 26.116.125/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2017	Ver empresa
NEW BANK AMERICAN PARTICIPACOES SA 12.875.404/0001-08Ativa	Diretor	27/01/2015	Ver empresa
NEW BANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.991.800/0001-38Ativa	Sócio	24/05/2010	Ver empresa
NEW BANK INVESTIMENTOS E EXPORTACAO SA 11.173.795/0001-56Ativa	Diretor	22/09/2009	Ver empresa

Razão social

SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA

17.480.148/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

GREEN PARK INVESTIMENTOS LTDA

12.096.430/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

CARVALHO SOUTO INVESTIMENTOS LTDA

26.116.125/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Razão social

NEW BANK AMERICAN PARTICIPACOES SA

12.875.404/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2015

Razão social

NEW BANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.991.800/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2010

Razão social

NEW BANK INVESTIMENTOS E EXPORTACAO SA

11.173.795/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.