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Pessoa

TEREZINHA LUCIA NASCIMENTO MOURA

***.454.482-**

Empresas vinculadas

BELLA COM. DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA

11.496.537/0001-00

INTENSE COMERCIO DE PRODUTOS E PERFUMARIAS LTDA

18.613.054/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEREZINHA LUCIA NASCIMENTO MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TEREZINHA LUCIA NASCIMENTO MOURA
CPF
***.454.482-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BELLA COM. DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA

11.496.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2022

Ver empresa

Razão social

INTENSE COMERCIO DE PRODUTOS E PERFUMARIAS LTDA

18.613.054/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

ESSENCE COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA

18.443.030/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Razão social

MONICA MODAS LTDA

03.447.852/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Ver empresa

Razão social

ELLEN PERFUMES LTDA

05.407.956/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.