Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TEREZA TIMM GANDOLFI

***.516.270-**

Empresas vinculadas

TANZANITA PARTICIPACOES LTDA

21.118.777/0001-25

SUPERMERCADOS ZOTTIS LTDA

92.890.870/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEREZA TIMM GANDOLFI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEREZA TIMM GANDOLFI
CPF: ***.516.270-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TANZANITA PARTICIPACOES LTDA 21.118.777/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
SUPERMERCADOS ZOTTIS LTDA 92.890.870/0001-00Baixada	Sócio	21/09/1999	Ver empresa
ZLM PARTICIPACOES LTDA 90.756.305/0001-10Baixada	Sócio	17/09/1999	Ver empresa
TALISMA DE CRISTAL-COMERCIO DE ANTIGUIDADES PEDRAS E CRISTAIS LTDA 02.293.872/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1997	Ver empresa

Razão social

TANZANITA PARTICIPACOES LTDA

21.118.777/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

SUPERMERCADOS ZOTTIS LTDA

92.890.870/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/1999

Razão social

ZLM PARTICIPACOES LTDA

90.756.305/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/1999

Razão social

TALISMA DE CRISTAL-COMERCIO DE ANTIGUIDADES PEDRAS E CRISTAIS LTDA

02.293.872/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.