Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TEREZA MONICA DUARTE DE SOUZA

***.766.983-**

Empresas vinculadas

MOSCOU CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.034.771/0001-13

GALATTA EMPREENDIMENTOS LTDA

04.841.650/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TEREZA MONICA DUARTE DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEREZA MONICA DUARTE DE SOUZA
CPF: ***.766.983-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOSCOU CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.034.771/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2002	Ver empresa
GALATTA EMPREENDIMENTOS LTDA 04.841.650/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2001	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAUCAIA LTDA 07.015.910/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	22/09/1998	Ver empresa

Razão social

MOSCOU CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.034.771/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2002

Razão social

GALATTA EMPREENDIMENTOS LTDA

04.841.650/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2001

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAUCAIA LTDA

07.015.910/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.