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Pessoa

TEREZA MARIA SIQUEIRA GUIMARAES NETTO

***.914.706-**

Empresas vinculadas

MODULO SERVICOS LTDA

03.583.795/0001-04

PETRA HOLD PATRIMONIAL LTDA

39.796.649/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEREZA MARIA SIQUEIRA GUIMARAES NETTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEREZA MARIA SIQUEIRA GUIMARAES NETTO
CPF: ***.914.706-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODULO SERVICOS LTDA 03.583.795/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
PETRA HOLD PATRIMONIAL LTDA 39.796.649/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
OLG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.349.157/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2019	Ver empresa
COTTON NETTO ALGODOEIRA LTDA 02.554.495/0001-26Baixada	Sócio	30/03/1998	Ver empresa
MPM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 86.479.136/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	15/06/1994	Ver empresa
MODULO IMOVEIS LTDA 20.736.336/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/02/1984	Ver empresa

Razão social

MODULO SERVICOS LTDA

03.583.795/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

PETRA HOLD PATRIMONIAL LTDA

39.796.649/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

OLG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.349.157/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

COTTON NETTO ALGODOEIRA LTDA

02.554.495/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1998

Razão social

MPM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

86.479.136/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1994

Razão social

MODULO IMOVEIS LTDA

20.736.336/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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