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Pessoa

TEREZA JESUS DIAS

***.736.986-**

Empresas vinculadas

TZ BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

51.860.876/0001-49

MULTIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

08.894.517/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TEREZA JESUS DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEREZA JESUS DIAS
CPF: ***.736.986-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TZ BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 51.860.876/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
MULTIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 08.894.517/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2007	Ver empresa
COOPERATIVA DE COMPRAS COMUM DOS EMPREENDEDORES DE SHOPPINGS POPULARES-COOESP 08.446.115/0001-16Inapta	Diretor	20/11/2006	Ver empresa

Razão social

TZ BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

51.860.876/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

MULTIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

08.894.517/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2007

Razão social

COOPERATIVA DE COMPRAS COMUM DOS EMPREENDEDORES DE SHOPPINGS POPULARES-COOESP

08.446.115/0001-16

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.