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Pessoa

TEREZA CRISTINA PALHARES DIAS

***.726.786-**

Empresas vinculadas

TEFIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.117.828/0001-02

PREMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

09.354.773/0001-40
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEREZA CRISTINA PALHARES DIAS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TEREZA CRISTINA PALHARES DIAS
CPF
***.726.786-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TEFIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.117.828/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

PREMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

09.354.773/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2007

Ver empresa

Razão social

RIOVIR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

07.805.223/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2006

Ver empresa

Razão social

TEJOVIR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

07.159.451/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2004

Ver empresa

Razão social

RIO SENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.800.079/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2002

Ver empresa

Razão social

RIO GIRAO EMPREENDIMENTOS LTDA

02.326.207/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2002

Ver empresa

Razão social

INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO SA

27.394.758/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2000

Ver empresa

Razão social

RIO NEGRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.902.034/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

CATAVENTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.357.039/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

RIO PARDO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.416.157/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

T&H SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

25.587.007/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1989

Ver empresa

Razão social

CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.656.685/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.