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Pessoa

TEREZA CRISTINA DOS SANTOS VERONESE

***.493.348-**

Empresas vinculadas

EZIO MACEDO VERONSE JUNIOR E OUTRO

48.772.913/0001-52

SILVIO DOS SANTOS VERONESE E OUTROS

47.189.180/0001-65
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEREZA CRISTINA DOS SANTOS VERONESE

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TEREZA CRISTINA DOS SANTOS VERONESE
CPF
***.493.348-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

EZIO MACEDO VERONSE JUNIOR E OUTRO

48.772.913/0001-52

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

SILVIO DOS SANTOS VERONESE E OUTROS

47.189.180/0001-65

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

VV & F - COMERCIO DE VEICULOS LTDA

36.194.250/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

TD ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PEDAGOGIA LTDA

33.808.430/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

TD VERONESE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

31.352.890/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

V & F PARTICIPACOES LTDA

27.245.567/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2017

Ver empresa

Razão social

VIACAO VERONESE LTDA

26.984.605/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Ver empresa

Razão social

V & F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA

26.813.008/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2017

Ver empresa

Razão social

V & F - LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

26.181.947/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

TD TRANSPORTES VERONESE LTDA

19.922.930/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

TVL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

19.328.274/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

EJST ADMINISTRACOES, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

17.732.737/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Ver empresa

Razão social

EZIO MACEDO VERONESE JUNIOR E OUTROS

08.368.583/0001-10

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Razão social

VERONESE & FILHOS LTDA

52.397.544/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1997

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA

52.397.767/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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