Pessoa
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS
Empresas vinculadas
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS 01696451779
MARIA FLOR MULTIMARCAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Pessoa investigada
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS
Informações básicas
- Nome
- TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS
- CPF
- ***.964.517-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS 01696451779 44.615.162/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 16/12/2021 | Ver empresa |
MARIA FLOR MULTIMARCAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 21.284.714/0001-49Baixada | Sócio sem Capital | 22/10/2014 | Ver empresa |
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS 01696451779 19.033.598/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 09/10/2013 | Ver empresa |
Razão social
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS 01696451779
44.615.162/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/12/2021
Razão social
MARIA FLOR MULTIMARCAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
21.284.714/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2014
Razão social
TERESINHA MADALENA BUFAO PONTES DIAS 01696451779
19.033.598/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.