Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TERESA TROCA VARELA

***.891.667-**

Empresas vinculadas

ML - VARELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.866.516/0001-19

PONTO CERTO DE IGUACU COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.973.552/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TERESA TROCA VARELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TERESA TROCA VARELA
CPF: ***.891.667-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML - VARELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.866.516/0001-19Ativa	Sócio	18/12/2015	Ver empresa
PONTO CERTO DE IGUACU COMERCIO DE CALCADOS LTDA 01.973.552/0001-49Ativa	Sócio	31/03/2011	Ver empresa
POPY DE QUEIMADOS COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA 04.509.756/0001-11Inapta	Sócio	18/06/2001	Ver empresa

Razão social

ML - VARELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.866.516/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

PONTO CERTO DE IGUACU COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.973.552/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2011

Razão social

POPY DE QUEIMADOS COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA

04.509.756/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.