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Pessoa

TERESA MITIYO YAMADA IWAKIRI

***.519.538-**

Empresas vinculadas

IWK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

57.889.228/0001-00

HAIKAI PRESENTES MORUMBI LTDA

49.576.109/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TERESA MITIYO YAMADA IWAKIRI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TERESA MITIYO YAMADA IWAKIRI
CPF: ***.519.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IWK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 57.889.228/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
HAIKAI PRESENTES MORUMBI LTDA 49.576.109/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
HAIKAI PAPELARIA E PRESENTES LTDA 43.526.444/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2023	Ver empresa
GRUPO T.H.I. GESTAO LTDA 50.622.411/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
HAIKAI PRESENTES GRU LTDA 41.592.829/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2021	Ver empresa
HAIKAI PRESENTES TRADE LTDA 00.324.755/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	25/11/1994	Ver empresa

Razão social

IWK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

57.889.228/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

HAIKAI PRESENTES MORUMBI LTDA

49.576.109/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

HAIKAI PAPELARIA E PRESENTES LTDA

43.526.444/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

GRUPO T.H.I. GESTAO LTDA

50.622.411/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

HAIKAI PRESENTES GRU LTDA

41.592.829/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

HAIKAI PRESENTES TRADE LTDA

00.324.755/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.