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Pessoa

TERESA JOSEFINA PAIVA SOUTO FILGUEIRA BARRETO

***.956.484-**

Empresas vinculadas

CAIXA FORTE SA CREDITO IMOBILIARIO

10.336.733/0001-55

EGOS - EMPRESA GESTORA DE OBRAS E SERVICOS

12.005.031/0001-14
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

TERESA JOSEFINA PAIVA SOUTO FILGUEIRA BARRETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TERESA JOSEFINA PAIVA SOUTO FILGUEIRA BARRETO
CPF
***.956.484-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CAIXA FORTE SA CREDITO IMOBILIARIO

10.336.733/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

EGOS - EMPRESA GESTORA DE OBRAS E SERVICOS

12.005.031/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2023

Ver empresa

Razão social

ELAM GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

08.473.225/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

RIGA- ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

08.434.656/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

AB PAR HOLDING LTDA

28.897.582/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

AB HOLDING LTDA

26.845.258/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2017

Ver empresa

Razão social

SOLUCOES - NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

15.118.432/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Razão social

STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

10.441.569/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

10.694.628/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2008

Ver empresa

Razão social

ARCA SPE LTDA

04.788.255/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Ver empresa

Razão social

C.B. PARTICIPACOES SA

04.706.129/0001-70

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2001

Ver empresa

Razão social

REFLORESTADORA REIS MAGOS LTDA

08.452.906/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.