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Pessoa

TERESA JOAQUINA FREIRE DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS

***.124.774-**

Empresas vinculadas

J. GUILHERME DOS SANTOS E CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

31.368.425/0001-81

T J F PADARIA E CONFEITARIA LTDA

52.591.254/0001-25
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

TERESA JOAQUINA FREIRE DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TERESA JOAQUINA FREIRE DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS
CPF
***.124.774-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

J. GUILHERME DOS SANTOS E CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

31.368.425/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

T J F PADARIA E CONFEITARIA LTDA

52.591.254/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

S P DA SILVA LATICINIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

42.913.066/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

J&R HORTIFRUTI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

31.624.268/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

J G S ATACADO DOS FRIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

36.163.048/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

PROFITY PARTICIPACOES LTDA

37.201.325/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

BATISTA PARTICIPACOES LTDA

36.756.657/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO MAIS VOCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

33.629.164/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

T.J.F. DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

28.256.178/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.