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Pessoa

TERCIO FONSECA DOS SANTOS

***.525.871-**

Empresas vinculadas

TR FES SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA

54.093.863/0001-80

TRFKC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

36.491.640/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TERCIO FONSECA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TERCIO FONSECA DOS SANTOS
CPF: ***.525.871-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TR FES SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA 54.093.863/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
TRFKC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36.491.640/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
T. R. FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25.077.431/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2016	Ver empresa
DIGITAL CITY SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA 17.755.165/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	27/02/2013	Ver empresa
PANIFICADORA E MERCEARIA IMPERIAL LIMITADA 00.429.798/0001-91Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	13/02/1995	Ver empresa

Razão social

TR FES SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA

54.093.863/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

TRFKC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

36.491.640/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

T. R. FONSECA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

25.077.431/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

DIGITAL CITY SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA

17.755.165/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Razão social

PANIFICADORA E MERCEARIA IMPERIAL LIMITADA

00.429.798/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

13/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.