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Pessoa

TERCILIA LUIZA FIORESE FRAGA

***.587.017-**

Empresas vinculadas

ANEROSE MODAS LTDA

23.703.046/0001-72

KALISTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.258.067/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TERCILIA LUIZA FIORESE FRAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TERCILIA LUIZA FIORESE FRAGA
CPF
***.587.017-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANEROSE MODAS LTDA

23.703.046/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2015

Ver empresa

Razão social

KALISTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.258.067/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2005

Ver empresa

Razão social

MARIANA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.204.114/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2004

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES TUANNY LTDA

00.317.324/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.