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Pessoa

TERCILIA DA COSTA

***.077.358-**

Empresas vinculadas

VALENCIA GLOBAL DO BRASIL HOLDINGS LTDA

18.665.964/0001-14

GINGER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

16.621.588/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TERCILIA DA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TERCILIA DA COSTA
CPF
***.077.358-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VALENCIA GLOBAL DO BRASIL HOLDINGS LTDA

18.665.964/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

GINGER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

16.621.588/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

TRHIUNFO ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIO LTDA

04.361.508/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Ver empresa

Razão social

TRHIUNFO CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA.

02.898.533/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.