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Pessoa

TEOBALDO RIBEIRO SANTOS JUNIOR

***.753.421-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO RECANTO FELIZ - SPE LTDA

28.140.677/0001-44

MTJ HOTEL EIRELI

17.214.257/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TEOBALDO RIBEIRO SANTOS JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEOBALDO RIBEIRO SANTOS JUNIOR
CPF: ***.753.421-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO RECANTO FELIZ - SPE LTDA 28.140.677/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
MTJ HOTEL EIRELI 17.214.257/0001-49Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/02/2013	Ver empresa
J F COMERCIO DE VEICULOS LTDA 13.549.876/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2011	Ver empresa
CFAS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA 00.691.659/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2007	Ver empresa
JT ALUGUEL DE ROUPAS E EVENTOS LTDA 03.567.092/0001-84Inapta	Sócio	06/04/2005	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RECANTO FELIZ - SPE LTDA

28.140.677/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

MTJ HOTEL EIRELI

17.214.257/0001-49

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

J F COMERCIO DE VEICULOS LTDA

13.549.876/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Razão social

CFAS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA

00.691.659/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Razão social

JT ALUGUEL DE ROUPAS E EVENTOS LTDA

03.567.092/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.