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Pessoa

TEO FERRAZ BENJAMIN

***.159.247-**

Empresas vinculadas

BANDO TREINAMENTO E LEVANTAMENTO DE FUNDOS LTDA

28.367.478/0001-73

OVNI LAB DESENVOLVIMENTO DE NOVAS MIDIAS LTDA

14.193.625/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TEO FERRAZ BENJAMIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TEO FERRAZ BENJAMIN
CPF: ***.159.247-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDO TREINAMENTO E LEVANTAMENTO DE FUNDOS LTDA 28.367.478/0001-73Inapta	Sócio	07/08/2017	Ver empresa
OVNI LAB DESENVOLVIMENTO DE NOVAS MIDIAS LTDA 14.193.625/0001-21Baixada	Sócio	04/08/2011	Ver empresa
REGINA FERRAZ DESIGN GRAFICO LTDA 12.076.429/0001-41Ativa	Sócio	28/04/2010	Ver empresa

Razão social

BANDO TREINAMENTO E LEVANTAMENTO DE FUNDOS LTDA

28.367.478/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

OVNI LAB DESENVOLVIMENTO DE NOVAS MIDIAS LTDA

14.193.625/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

REGINA FERRAZ DESIGN GRAFICO LTDA

12.076.429/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.