Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TELMO NAMEN LOPES FILHO

***.881.656-**

Empresas vinculadas

JEQUITINHONHA MINERALS LTDA

59.027.889/0001-43

GIGANTE MINERACAO LTDA

19.382.592/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMO NAMEN LOPES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TELMO NAMEN LOPES FILHO
CPF: ***.881.656-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JEQUITINHONHA MINERALS LTDA 59.027.889/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2025	Ver empresa
GIGANTE MINERACAO LTDA 19.382.592/0001-81Ativa	Sócio	17/08/2023	Ver empresa
MBT MINERACAO SPE LTDA 47.910.596/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2022	Ver empresa
ATL PARTICIPACOES LTDA. 30.281.933/0001-65Ativa	Sócio	24/04/2018	Ver empresa
INCORPORADORA E MINERACAO SANTA ROSA LTDA 20.912.489/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2014	Ver empresa
MINERACAO & TRANSPORTE ROSA DO VALE LTDA 09.232.312/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2007	Ver empresa

Razão social

JEQUITINHONHA MINERALS LTDA

59.027.889/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Razão social

GIGANTE MINERACAO LTDA

19.382.592/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

MBT MINERACAO SPE LTDA

47.910.596/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

ATL PARTICIPACOES LTDA.

30.281.933/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

INCORPORADORA E MINERACAO SANTA ROSA LTDA

20.912.489/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Razão social

MINERACAO & TRANSPORTE ROSA DO VALE LTDA

09.232.312/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.