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Pessoa

TELMO MAGALHAES MACHADO

***.415.401-**

Empresas vinculadas

3 PM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

10.558.415/0001-39

EGT EMPREENDIMENTOS LTDA

07.998.785/0001-82
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TELMO MAGALHAES MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TELMO MAGALHAES MACHADO
CPF
***.415.401-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

3 PM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

10.558.415/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2009

Ver empresa

Razão social

EGT EMPREENDIMENTOS LTDA

07.998.785/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2006

Ver empresa

Razão social

HUMAITA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.595.625/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.