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Pessoa

TELMA YUCA SHIMIZU SHIRAISHI

***.184.728-**

Empresas vinculadas

TORIO TOKUBETSU LTDA

58.336.365/0001-71

RESTAURANTE YUGUEN LTDA

58.191.102/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMA YUCA SHIMIZU SHIRAISHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TELMA YUCA SHIMIZU SHIRAISHI
CPF: ***.184.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORIO TOKUBETSU LTDA 58.336.365/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2024	Ver empresa
RESTAURANTE YUGUEN LTDA 58.191.102/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2024	Ver empresa
AIZOME LTDA 08.411.137/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2010	Ver empresa
RESTAURANTE A-1 LTDA 05.846.800/0001-41Baixada	Sócio	12/05/2006	Ver empresa

Razão social

TORIO TOKUBETSU LTDA

58.336.365/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

RESTAURANTE YUGUEN LTDA

58.191.102/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

AIZOME LTDA

08.411.137/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2010

Razão social

RESTAURANTE A-1 LTDA

05.846.800/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.