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Pessoa

TELMA SANTOS DE CASTRO

***.252.076-**

Empresas vinculadas

VILLA REAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA

16.384.753/0001-88

TELMA SANTOS DE CASTRO LTDA

35.609.161/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMA SANTOS DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TELMA SANTOS DE CASTRO
CPF
***.252.076-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VILLA REAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA

16.384.753/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

TELMA SANTOS DE CASTRO LTDA

35.609.161/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO POPULAR FEMININO DE UBERLANDIA - MG

08.868.722/0001-74

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

GARCIA CONSERVACAO & SERVICOS LTDA

04.957.201/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.