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Pessoa

TELMA SANTANA

***.895.258-**

Empresas vinculadas

HOTEL CAPOVILA LTDA

31.063.635/0001-61

ABSOLUTTY LASER E ESTETICA LTDA

13.986.361/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TELMA SANTANA
CPF
***.895.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HOTEL CAPOVILA LTDA

31.063.635/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

ABSOLUTTY LASER E ESTETICA LTDA

13.986.361/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Ver empresa

Razão social

SPAZIO VALENTTINE CLINICA DE ESTETICA LTDA

10.246.879/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2008

Ver empresa

Razão social

RTA COMERCIO DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE REPARACAO LTDA

08.291.988/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.