Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TELMA PAULINO DE ALMEIDA

***.331.928-**

Empresas vinculadas

USINA NORTE MINEIRO LTDA.

29.218.667/0001-47

NOVO CICLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

57.336.834/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMA PAULINO DE ALMEIDA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TELMA PAULINO DE ALMEIDA
CPF: ***.331.928-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA NORTE MINEIRO LTDA. 29.218.667/0001-47Ativa	Administrador	01/11/2024	Ver empresa
NOVO CICLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 57.336.834/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2024	Ver empresa
MACAVI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 23.770.974/0001-50Ativa	Administrador	05/10/2020	Ver empresa
CCMOT CONSTRUCOES LTDA. 35.519.873/0001-90Ativa	Administrador	25/06/2020	Ver empresa
EBTANK CONSTRUCOES LTDA. 35.897.038/0001-93Ativa	Administrador	06/01/2020	Ver empresa
ASTRO PARTICIPACOES LTDA. 03.110.674/0001-37Ativa	Administrador	18/12/2019	Ver empresa
EBPLAN PARTICIPACOES LTDA. 35.310.517/0001-61Ativa	Administrador	25/10/2019	Ver empresa

Razão social

USINA NORTE MINEIRO LTDA.

29.218.667/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

NOVO CICLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

57.336.834/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

MACAVI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

23.770.974/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

CCMOT CONSTRUCOES LTDA.

35.519.873/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

EBTANK CONSTRUCOES LTDA.

35.897.038/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

ASTRO PARTICIPACOES LTDA.

03.110.674/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

EBPLAN PARTICIPACOES LTDA.

35.310.517/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.