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Pessoa

TELMA MOUSSALEM LUCAS

***.372.101-**

Empresas vinculadas

CHALE JATOBA - HOTELARIA E TURISMO LTDA

23.389.241/0001-70

NEWCRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.171.214/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TELMA MOUSSALEM LUCAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TELMA MOUSSALEM LUCAS
CPF: ***.372.101-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHALE JATOBA - HOTELARIA E TURISMO LTDA 23.389.241/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2015	Ver empresa
NEWCRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.171.214/0001-81Baixada	Sócio	01/10/2008	Ver empresa
MILLENNIUM - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.714.705/0001-69Baixada	Sócio	15/03/2000	Ver empresa

Razão social

CHALE JATOBA - HOTELARIA E TURISMO LTDA

23.389.241/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Razão social

NEWCRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.171.214/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2008

Razão social

MILLENNIUM - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.714.705/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.