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Pessoa

TELMA LUCIA LEAL DE FREITAS

***.573.236-**

Empresas vinculadas

VMT EMPREENDIMENTOS LTDA

07.323.847/0001-56

TMF - SERVICOS E IMOVEIS LTDA

70.988.589/0001-63
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMA LUCIA LEAL DE FREITAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TELMA LUCIA LEAL DE FREITAS
CPF
***.573.236-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VMT EMPREENDIMENTOS LTDA

07.323.847/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Ver empresa

Razão social

TMF - SERVICOS E IMOVEIS LTDA

70.988.589/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE SAUDE AUDITIVA NORTE DE MINAS

97.546.764/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

DEFREITAS COMPRA, VENDA, INCORPORACAO E LOCACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA

11.435.163/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.