Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TELMA DOS SANTOS

***.622.818-**

Empresas vinculadas

MARCOS JAVIER POCARDICH COSMETICOS LTDA

19.023.500/0001-77

POCARDICH ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.278.924/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELMA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TELMA DOS SANTOS
CPF: ***.622.818-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCOS JAVIER POCARDICH COSMETICOS LTDA 19.023.500/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2014	Ver empresa
POCARDICH ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.278.924/0001-82Ativa	Sócio	19/11/2013	Ver empresa
RAIZ LATINA COSMETICOS LTDA 14.336.744/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2013	Ver empresa
MARCOS JAVIER POCARDICH E OUTRA 11.458.068/0001-35Ativa	Qualificação 59	12/01/2010	Ver empresa
POCARDICH CONFECCOES LTDA 07.254.772/0001-07Baixada	Sócio	15/02/2005	Ver empresa
RAIZ LATINA LTDA 04.190.156/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2000	Ver empresa

Razão social

MARCOS JAVIER POCARDICH COSMETICOS LTDA

19.023.500/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Razão social

POCARDICH ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.278.924/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2013

Razão social

RAIZ LATINA COSMETICOS LTDA

14.336.744/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2013

Razão social

MARCOS JAVIER POCARDICH E OUTRA

11.458.068/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/01/2010

Razão social

POCARDICH CONFECCOES LTDA

07.254.772/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2005

Razão social

RAIZ LATINA LTDA

04.190.156/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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