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Pessoa

TELIS BARBALHO SIMONETTI

***.493.854-**

Empresas vinculadas

GALHARDO PARTICIPACOES LTDA

58.452.609/0001-81

T BARBALHO SIMONETTI LTDA

70.159.355/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TELIS BARBALHO SIMONETTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TELIS BARBALHO SIMONETTI
CPF
***.493.854-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GALHARDO PARTICIPACOES LTDA

58.452.609/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

T BARBALHO SIMONETTI LTDA

70.159.355/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

M. S. COMERCIAL LTDA

02.831.718/0001-55

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1998

Ver empresa

Razão social

SIMONETTI CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.872.636/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.