Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TCHALLES OLIVEIRA ALVES

***.385.558-**

Empresas vinculadas

DRESDEN BRASIL 2 ASSESSORIA LTDA

04.641.028/0001-69

CASTRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17.524.119/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TCHALLES OLIVEIRA ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TCHALLES OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.385.558-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRESDEN BRASIL 2 ASSESSORIA LTDA 04.641.028/0001-69Inapta	Sócio	19/11/2014	Ver empresa
CASTRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA 17.524.119/0001-66Inapta	Sócio	29/01/2013	Ver empresa
MILENIUM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 17.359.268/0001-17Ativa	Sócio	21/12/2012	Ver empresa
HSM CREDIAL MERCANTIL FACTORING LTDA 17.465.187/0001-00Inapta	Sócio	14/12/2012	Ver empresa
ATTUALE CABELO E ESTETICA LTDA 17.343.728/0001-19Inapta	Sócio	13/12/2012	Ver empresa

Razão social

DRESDEN BRASIL 2 ASSESSORIA LTDA

04.641.028/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

CASTRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17.524.119/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2013

Razão social

MILENIUM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

17.359.268/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

HSM CREDIAL MERCANTIL FACTORING LTDA

17.465.187/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2012

Razão social

ATTUALE CABELO E ESTETICA LTDA

17.343.728/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.