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Pessoa

TAYSA MARTINS DE SOUZA

***.763.779-**

Empresas vinculadas

TAMY COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS LTDA.

31.384.619/0001-70

TAYSA MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA

30.359.132/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TAYSA MARTINS DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TAYSA MARTINS DE SOUZA
CPF
***.763.779-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TAMY COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS LTDA.

31.384.619/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

TAYSA MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA

30.359.132/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

TAMY MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA

29.709.770/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Ver empresa

Razão social

SUPER BOLSAS E CALCADOS LTDA

23.479.175/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

A.A. LOPES & CIA LTDA

08.437.628/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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