Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TATIANE INGRID LEAO SAQUY

***.770.318-**

Empresas vinculadas

SUCCES LTDA

46.905.737/0001-54

SANHACO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

46.639.889/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TATIANE INGRID LEAO SAQUY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TATIANE INGRID LEAO SAQUY
CPF: ***.770.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUCCES LTDA 46.905.737/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
SANHACO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 46.639.889/0001-52Ativa	Diretor	02/06/2022	Ver empresa
SETUBAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 38.060.605/0001-40Ativa	Diretor	12/08/2020	Ver empresa
DATA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 07.830.693/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2016	Ver empresa
TBJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 24.220.045/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2016	Ver empresa
GERA PARTICIPACOES LTDA 17.846.276/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2013	Ver empresa

Razão social

SUCCES LTDA

46.905.737/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

SANHACO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

46.639.889/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

SETUBAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

38.060.605/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

DATA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

07.830.693/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

TBJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.220.045/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2016

Razão social

GERA PARTICIPACOES LTDA

17.846.276/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.