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Pessoa

TATIANA SILVA MONTEIRO DE BARROS LAWALL

***.999.126-**

Empresas vinculadas

TOP OLEGARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

51.841.920/0001-73

POSTO BENFICA LTDA

21.602.651/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TATIANA SILVA MONTEIRO DE BARROS LAWALL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TATIANA SILVA MONTEIRO DE BARROS LAWALL
CPF: ***.999.126-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP OLEGARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 51.841.920/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
POSTO BENFICA LTDA 21.602.651/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
TOP CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 18.885.459/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA ELLO LTDA 17.215.177/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2024	Ver empresa
AUTO POSTO PETROGAS LTDA 03.862.967/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA LAWALL LTDA 17.750.626/0001-18Suspensa	Sócio	14/03/2013	Ver empresa
MINUTO BR LANCHES LTDA 08.828.530/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2007	Ver empresa

Razão social

TOP OLEGARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

51.841.920/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

POSTO BENFICA LTDA

21.602.651/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

TOP CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.885.459/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

TRANSPORTADORA ELLO LTDA

17.215.177/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

AUTO POSTO PETROGAS LTDA

03.862.967/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2019

Razão social

CONSTRUTORA LAWALL LTDA

17.750.626/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2013

Razão social

MINUTO BR LANCHES LTDA

08.828.530/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.