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Pessoa

TATIANA MOSCONI KOPONEN BALBI

***.274.388-**

Empresas vinculadas

KOPO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

04.884.731/0001-06

MOSCONI SERVICOS LTDA

44.020.825/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TATIANA MOSCONI KOPONEN BALBI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TATIANA MOSCONI KOPONEN BALBI
CPF: ***.274.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOPO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 04.884.731/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2022	Ver empresa
MOSCONI SERVICOS LTDA 44.020.825/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
MAC IPANEMA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI 20.812.423/0001-13Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/08/2014	Ver empresa
LKB RIO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 10.805.840/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2009	Ver empresa
SUNUNGA PART.EMPREEND.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 00.014.161/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2004	Ver empresa
MAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 04.038.203/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2004	Ver empresa

Razão social

KOPO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

04.884.731/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

MOSCONI SERVICOS LTDA

44.020.825/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

MAC IPANEMA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI

20.812.423/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/08/2014

Razão social

LKB RIO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

10.805.840/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2009

Razão social

SUNUNGA PART.EMPREEND.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

00.014.161/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2004

Razão social

MAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

04.038.203/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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